Cumple con las regulaciones de KYC con Silt Cumple con las regulaciones de KYC con Silt

Comprueba que el historial de tus usuarios está limpio

Te ofrecemos poder añadir una capa extra de protección comprobando si tus usuarios están en listas públicas de AML.

Para extraer los datos de los documentos de identidad, licencias de conducir y pasaporte utilizamos nuestro OCR.
Beneficios

Aumenta la seguridad y evita no cumplir la regulación

La comprobación de listas de AML te permite tener un control más exhaustivo de tus usuarios y evitarte penalizaciones.

Cumple la regulación y evita multas

Consigue evitar multas por seguir con las regulaciones de la prevención del blanqueo de capitales.

Menos fraude

Gana en seguridad y evita el fraude con todas las soluciones que te proporcionamos como la comprobación de teléfono, las listas de mala conducta tanto internas como externas y las reglas personalizables.

Solución

Protégete excluyendo a potenciales usuarios con antecedentes de blanqueo de capital

Para extraer los datos de los documentos de identidad, licencias de conducir y pasaporte utilizamos nuestro OCR.

Te proporcionamos herramientas para que puedas prevenir el fraude y asegurarte que tus usuarios no están marcados como personas sospechosas en listas públicas como la de la Europol, CIA, FBI, etc.

Preguntas frecuentes generales